Trag prljavog novca vodi do politike

Razgovaramo o Srbiji koja je stavljena na crnu listu FATF, država osumnjičenih za pranje novca i finansiranje terorizma. Inače, članica regionalne organizacije tog tela Saveta Ervope, Srbija je potpisnica Akcionog plana, čime se obavezala na efikasne istrage u ovom domenu, presude i zaplene imovine. „Jasno je da toga nema. Od 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije, nijedna pravosnažna presuda. Novih predmeta nema. Stari zastarevaju jedan po jedan. Borba protiv korupcije ne postoji“, kaže u intervjuu za NIN Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, angažovana u više finansijskih istraga u svetu. Radi za OEBS, CoE, UNODC. Radila je na „Panama papirima“… Između ostalog, i na istrazi Višeg suda u Malti, na papirima zbog kojih je ubijena malteška novinarka i blogerka. Boris Tadić očekuje i da će Evropska komisija staviti Srbiju na crnu listu zemalja koje ugrožavaju evropski sistem finansija? Rizik poslovanja u našoj zemlji označen je visokim i za očekivati je da će kapital odlaziti tamo gde je sigurnije, a sumnjivi kapital u sigurne crne luke. Jer, ili imate efikasnu Upravu za sprečavanje pranja novca, Poresku upravu, tužilaštvo i sud ili ih nemate. Nemoguće je sa partijskim poslušnicima na čelu institucija koji nemaju pojma šta treba da rade da bi se gradilo društvo koje se bori protiv terorizma, pranja novca i korupcije. Postoji i teorija da je ovo novi politički pritisak na politički vrh koji je obećao nešto, i to nešto sada treba da isporuči. Ako nas povuku sa ove liste za tri meseca znaćemo da je to bio vid političkog pritiska za Kosovo, jer se za tako kratko vreme stvari ne mogu promeniti nabolje. A neefikasna borba protiv korupcije će i dalje ostati da nas pritiska. Članovima Vlade je zabranjeno da komentarišu crnu listu? Logično, jer ne znam šta bi Vulin komentarisao! Da li bi pohvalio to što je Srbija dobila negativnu ocenu, jer zbog njega je jednim delom ona takva. Šta bi ministar Popović rekao? Ili premijerka? To je lista država koje, između ostalog, ne sprečavaju dotur novca terorističkim organizacijama i ilegalnu trgovinu oružjem. Tadić tvrdi i da je kampanju SNS 2012. finansirao trgovac oružjem Slobodan Tešić? Znam samo da u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, koji se bavio Diposom, piše da je vlast iznajmljivala nekretnine Diposa čoveku sa tim imenom, poznatom kao trgovac oružjem. Ali nije njega stvorila ova vlast. Imali smo krvav rat koji je proizveo krvave ratnike, ali i sloj konsultanata koji misle da metod kojim su prevarili sankcije UN mogu da koriste u svakodnevnom biznisu danas. Tako su od Kipra neki došli do Dubaija preko Britanskih Devičanskih Ostrva i Delavera. Inače, može da ima istine u tome što govori Tadić, ali i on snosi odgovornost za ono što nije uradio ili što nije video, ako nije video. A Vučić, on samo to ne vidi… … To je nemoguće! Ne možete da dišete ako Vučić nije uključen. Učio je od Miloševića, Šešelja, Dinkića, on je njihov deluks proizvod. Treba samo da pogledamo koliko naših pasoša je dato i kome proteklih godina i ko se nalazi na čijim poternicama. Dalam je srpski državljanin, kontakt-osoba koja je dovela Bin Zajeda i u CG i u Srbiju. Bio je i „midl men“ za Er Srbiju, a Er Srbija je rađena iz kabineta tadašnjeg prvog potpredsednika gde je bio i Siniša Mali. Vučić sigurno zna da mu je dodeljeno državljanstvo i sigurno zna da se ne radi o profesoru Univerziteta sa Sorbone, nego o čoveku sa poternica, sumnjive prošlosti i vrlo jasne budućnosti. Kad Vuk Jeremić kaže da je međunarodna istraga u toku i da će dovesti do Beograda na vodi, šta vi kažete? U velikim međunarodnim istragama prljavih krvavih para velika je šansa da jedan krak stigne i do nas. U Beogradu na vodi je, mislim, deo naših para, uz ubačene poprilične sumnjive pare raznih drugih strana. Bilo bi bolje da naše tužilaštvo samo proveri poreklo novca kako bi zaštitilo državu od transnacionalnog kriminala koji je kao hidra sa milion pipaka i ispita da li jedan krak vodi do Beograda na vodi. Timoti Eš iz Standard banke tvrdio je da mu je 2013. u Beogradu rečeno da UAE nabavlja oružje za pobunjenike na Bliskom istoku. Reč je o spinu koji je uzeo u obzir FATF? Ne može niko da vas tera da se bavite prljavim poslovima da bi posle mogao da vas ucenjuje. Ne poznajem Timotija i nemam dokaza o transnacionalnoj trgovini oružja. Ali, 2015. i 2016. u Informeru sam prošla „toplog zeca“ kao članica Saveta za borbu protiv korupcije jer sam dobila ugovor da radim treninge u Saudijskoj Arabiji. Obučavala sam policiju i tužilaštvo kao član velike konsultantske kuće. Napadnuta sam pitanjem šta ja to i za koga radim u Saudijskoj Arabiji. Bili su mi čudni ti napadi baš u tom momentu. Postalo mi je jasno dve godine kasnije kada su u javnost izašli navodi UN da je oružje za Mjanmar išlo iz Srbije, pa su bile uključene i druge zemlje. Postalo mi je jasno da je tadašnja vlast verovala da me je neko poslao da istražim tokove novca vezane za te nabavke. U to vreme iz Kirgistana putovala sam preko Istanbula za Egipat, u Kirgistanu radila trening, kao i u Egiptu za UN. I kada sam došla u Egipat, nije mi bio dozvoljen ulaz, zadržali su me na aerodromu, na ničijoj zemlji pa su UN kontaktirale ambasadu Srbije u Kairu da mi pomognu. Na kraju je ispalo da je tog dana egipatska vlada to sprovela prema svima koji su radili za UN. Dva meseca posle, na konferenciji Saveta za borbu protiv korupcje iz Informera sam dobila pitanje zbog čega sam zadržana na granici sa Egiptom. To govori o popriličnoj nervozi političkih krugova zbog moguće povezanosti sa kriminalom. Odmah nakon dolaska iz Egipta pretučena sam u haustoru zgrade. Dobila sam opomenu posle višemesečnog praćenja. Rumunija ima tužiteljku Kovesi i transparent na demonstracijama podrške za nju na kome piše: „Nismo mi Srbi“? Mi nemamo tužilaštvo, razoreno je. Imamo svetle pojedince kao svice u mraku, ali tu svetla nema. Nezavisne institucije više ne postoje. Bez institucija ne možete da gradite normalan sistem. Bavili ste se istragom o imovini predsednika Vučića? Šta je od navoda tačno? KRIK je pisao o tome i vidim da je njegova imovina impozantna za nekoga ko je ceo život bio političar. Ali ne i za nekoga ko je 90- ih bio sa SPS-om na vlasti, pa se desio rat i Kipar. Bilo bi dobro to istražiti, jer u Srbiji ulaze u politiku da bi se obogatili, zaposlili nekog svog, učinili nekom nešto da bi im taj neko vratio. Toliko smo ogrezli u korupciji da je to postao naš način života. Pomenuli ste KRIK, portal koji je otkrio izveštaj Uprave za sprečavanje pranja novca o 45 bankovnih računa iz novembra 2016. koje je kontrolisao Siniša Mali? U knjigama postoje tri faze pranja novca, polaganje novca na račun, raslojavanje/prebacivanje s računa na račun i treća, integracija - prljav novac koji je prešao sve faze postaje čist i integrišete ga u sistem. Prljav novac može da bude od bilo kog kriminala, ucenjivanja, narkotika, oružja ali i od korupcije ili utaje poreza. Momenat kada taj novac ubacujete u finansijski sistem jedne zemlje predstavlja početak pranja novca. Zemlja je pogodna za pranje ako nema dobru superviziju banaka, ili ako u njima ima top menadžment koji će vam omogućiti da sa koferom dođete i položite milion, dva, tri… i prebacujete sa računa na račun iz zemlje u zemlju. Koliko je para u igri, toliko će se ovih slojeva naći, jedan, pet, deset, petnaest. U poslednjoj fazi sada čist novac integriše se u društvo kupovinom preduzeća, stanova, zlata, nakita. Na pranje novca, po udžbenicima, alarmiraju crvene zastavice. Jedna od crvenih zastavica za polaganje novca je kada imate otvorenih mnogo računa na svoje ime ili grupu međusobno povezanih ljudi. Uprava za sprečavanje pranja novca navodi da je najveća transakcija Siniše Malog bila od pola miliona evra, koju je uplatio sebi sa Britanskih Devičanskih Ostrva? On je radio u Agenciji za privatizaciju, i u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije o privatizaciji Beopetrola se navodi da je država tom privatizacijom od strane Lukoila poprilično oštećena. Ne znamo sudbinu tog predmeta u tužilaštvu, iako vidimo da je deo od 24 stana u posedu firmi pod direktnom kontrolom Siniše Malog prodatih licu povezanom sa Lukoilom iz Srbije u vreme privatizacije Beopetrola. Koincidencija? Previše slučajnosti na jednom mestu. Ali tužilaštvo je nemo u ovom slučaju i očigledno ćemo ostati bez odgovora kome je Mali bio savetnik ili konsiljere u ovim transakcijama. Navodi Uprave za sprečavanje pranja novca govore da je 17 računa imao na svoje ime, najmanje jedan na njegovu konsultantsku firmu, 21 na ime bivše supruge i da ne spominjemo dalje? Ovo su netačni navodi Uprave? Uprava je obaveštajna služba u finansijskom svetu i tužilaštvo je moralo da traži od nje dodatne informacije. Uprava radi izveštaje na osnovu zahteva neke druge državne institucije, ili strane finansijske obaveštajne službe i zamolnice da određene stvari ispita. Kada nađete transkciju od pola miliona sa Britanskih Devičanskih Ostrva, to se svugde smatra crvenom zastavicom jer su ofšor zone dovoljni triger da to pošaljete nadležnom tužilaštvu, Poreskoj upravi da ispita. Još jedan kostur u fioci tužilaštva iako ima dovoljno elemenata za pokretanje krivične istrage. Pominjali ste Poresku upravu, koja je po zakonu dužna da na svakih šest meseci objavljuje najveće poreske dužnike. Godinu i po nije objavljena ta lista. I nema sankcija za direktorku poreske? Naravno, zato što su miljenici na toj listi. Neko duguje milione. U izveštaju o medijima, Savet se bavio TV Pinkom i njegovim poreskim dugom. Dva puta smo od Poreske dobili netačne informacije o stanju njihovog duga. U tom izveštaju piše da je Mitrović u momentu kada je dugovao za porez dobio kredit od države s kojim je očigledno platio deo poreza da bi Vučić mogao da izađe i javno kaže da je dug plaćen. Tu je prekršen zakon, jer ne možete da dobijete kredit ako ste poreski dužnik. To su bile igre prestola. Apsurd je da je dobio kredit kao izvoznik, što je svojevrsni užas koji pokazuje šta zemlja stimuliše. Ne stimuliše mlade matematičare i odlazak na Olimpijadu već šund. Drugo, kako možete da dođete u situaciju da dugujete milione? Ako dugujete dve rate, doći će prinudna naplata. Zašto se nije postupalo? Jer je osoba na čelu Poreske uprave dobila takav nalog, te je postupila po takvom nalogu da bi ostala na tom mestu. Ili, osoba na čelu Poreske ne radi svoj posao, krši zakon i treba da bude smenjena za ono što je radila juče. Nema drugog! Ili će je smeniti i time pokazati da nikakvog naloga nije bilo i da je samostalno i loše radila, ili je ona tamo zato što su svi srećni da ona bude tamo. U „Rajskim papirima“ navedeno je da ministar Popović poseduje bogatstvo od 100 miliona dolara i firmu u ofšor zoni. Jesu li to lažni navodi? Sa servera jedne konsultantske kuće procurila je njegova korespondencija sa njima, da je tražio da mu se poslovanje optimizuje, da se za porez sastavi nova struktura. To dakle nije tačno, onoliko koliko ti mejlovi, te konsultantske kuće nisu tačni. U normalnim zemljama premijeri, ministri podnosili su ostavke samo zbog zahteva za osnivanje firme u ofšor zoni, jer snose moralnu konsekvencu. Kada osnivate firmu na ofšor destinaciji, to znači da želite da sakrijete nešto, podatke o vlasnicima, poreklo kapitala, profite... kako bi podaci bili nedostupni. Za mene je nezamislivo da živim u zemlji u kojoj ministri, kao Popović, prijavljuju da imaju firme na Britanskim Devičanskim Ostrvima! Kojoj zemlji taj naš ministar srpski plaća porez poslednjih deset godina? Da sam Poreska uprava, želela bih to da proverim. I Vulin je prijavio podatke... U nekoliko navrata. Lažne. Agenciji za borbu protiv korupcije, ali niti jedno tužilaštvo nije ispitalo poreklo novca kojim je kupio stan. To pokazuje neefikasnost sistema i daje vam odgovor na pitanje zašto smo na crnoj listi. Kada neko dovodi u sumnju da novac dolazi sa KiM to je maliciozno? On kaže da je tih 205.000 dobio od tetke. Ali, FATF na primer može da postavi niz pitanja pre no što donese ocenu o Srbiji. Imate nekog ko je na ministarskoj funkciji i nema opravdanja odakle mu 205.000 evra. Kaže da je od tetke? U knjigama, zajmovi između povezanih lica su crvena zastavica za pranje novca. Moguće je da je on nekoga zadužio mnogo više, pa mu se gleda kroz prste, a kolateralna šteta smo mi, država, ne samo kroz ovu listu, već kroz kriminalizaciju svega u zemlji. Agencija za borbu protiv korupcije navela je u izveštaju hiljade sumnjivih uplata sa identičnom sumom od 40.000 dinara za kampanju na račun SNS? Iza njih se kriju tajni sponzori ili pranje novca ili...? Ovo jeste crvena zastavica za pranje novca. Jednak iznos ispod dozvoljenog limita u multitransakcijama uvek je signal. Radila sam obuku na kontroli finansijskih izveštaja političkih partija za 2012. u Agenciji za borbu protiv korupcije i učila ih da isti iznosi u takvim vrednostima treba da se provere, ko je uplatio, kada, ko je uplatio proviziju, keš… da slučajno uplatioci nisu nosioci socijalne pomoći. Desilo se da jesu. Ali nisu ljudi stajali u redu ispred banke, jer da jesu to bi bio red do Slavije. Nije viđeno da je nekoliko hiljada građana u Srbiji istog dana uplaćivalo istu sumu novca. Postoje dve verzije koje je tužilaštvo trebalo da ispita - niko uplatioce nije ni pitao, 50 odsto njih nema pojma o tim uplatama, ili kao što se skupljaju kapilarni glasovi, tako su i deljene pare. Poreklo para je trebalo da bude ispitano, da li su one iz budžeta ili od tajnih donatora. Jovan Čeković se kao trgovac oružjem pominje u „Rajskim papirima“? On je vlasnik malteške kompanije osnovane septembra 2007. za izvoz naoružanja… Jasno je da se ne radi o oprašivanju biljaka. Razumem da namenska postoji, ali pitanje je za koga radi i ko skida kajmak. Da demistifikujemo tu priču. Svi ti trgovci rade za sebe. Za državu rade oni koji crnče kao radnici. Kolike plate oni imaju? I, koji deo od trgovine ulazi u naš budžet, to je pitanje. Ubijen je novinar u Slovačkoj. Pre toga blogerka sa Malte, majka novinara koji je između ostalih otkrio „Panama papire“. Poznajete Metjua. Ovaj dobitnik Pulicerove nagrade rekao je da je atmosfera u Srbiji takva da će se sledeće ubistvo novinara dogoditi u Srbiji? Atmosfera jeste. Znamo kako se obraća predsednik novinarima. I znamo da su mediji ugušeni. I pitanje je i kako ćete nekoga ubiti. Finansijski, ekonomski, ili psihički. Sve već imate u Srbiji osim najbrutalnijeg - ubistva. A i to smo imali u prošlosti ne tako davnoj. Mogu samo da kažem da se nadam da će novinari i istraživači širom sveta nakon ubistva slovačkog novinara i ubistva majke novinara sa Malte imati adekvatan odgovor. I, da će odgovor biti snažan. Nadam se curenju mnogo većeg i značajnijeg broja papira no što su to rajski ili panamski.